大唐电信科技股份无限公司第九届董事会第十四

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。具体内容详见上海证券买卖所网坐同日披露的《大唐电信科技股份无限公司关于2026年过活常联系关系买卖估计的通知布告》。该议案联系关系董事、冉会娟、马建成、胡军统、黄珊须回避表决，联系关系董事回避表决后，出席董事会的非联系关系董事人数不脚3人，本议案将间接提交公司股东会审议。公司定于2026年2月26日召开2026年第一次姑且股东会。具体内容详见上海证券买卖所网坐同日披露的《大唐电信科技股份无限公司关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。2026年2月9日，大唐电信科技股份无限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议审议《关于公司2026年年过活常联系关系买卖预算的议案》。公司董事会正在审议该联系关系买卖时，5名联系关系董事回避表决，联系关系董事回避表决后，出席董事会的非联系关系董事人数不脚3人，该议案将间接提交公司股东会审议。联系关系股东将正在股东会上回避表决。公司控股股东。同一社会信用代码：91420100MA4L0GG411。成立日期：2018年8月15日。注册地址：武汉市东湖新手艺开辟区高新四6号狼烟科技园。注册本钱：3，000，000万元人平易近币。运营范畴：通信设备、电子消息、电子计较机及外部设备、电子软件、电子商务、消息平安、电视设备、光纤及光电缆、光电子、电子元器件、集成电、仪器仪表、其他电子设备、从动化手艺及产物的开辟、研制、发卖、手艺办事、系统集成（国度有专项专营的除外）；通信、收集、电视的工程（不含卫星地面领受设备）设想、施工；投资办理取征询；房产租赁、物业办理取征询；自营和代办署理各类商品和手艺的进出口（但国度限制公司运营或进出口的商品和手艺除外）；承包境外通信工程和境内国际投标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外调派实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经审批的项目，经相关部分审批后方可开展运营勾当。）公司控股股东的全资子公司。同一社会信用代码：16E。成立日期：2001年1月20日。注册地址：市海淀区学院40号一区。注册本钱：789，000万人平易近币。运营范畴：通信设备、电子计较机及外部设备、电子软件、电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开辟、出产、通信、收集、电子商务、消息平安、电视的手艺开辟、手艺办事；小区及写字楼物业办理；供暖、绿化办事；花木租赁；衡宇维修、家居粉饰；房产租售征询；物业办理征询；手艺开辟、手艺让渡、手艺交换；百货、机械电子设备、建建材料、五金交电发卖。（市场从体依法自从选择运营项目，开展运营勾当；依法须经核准的项目，经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当；不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）公司控股股东的全资子公司。同一社会信用代码：535。成立日期：1998年9月23日。注册地址：洪山区邮科院88号。注册本钱：210，000万元人平易近币。运营范畴：通信、电子消息、从动化手艺及产物的开辟、研制、手艺办事、开辟产物的发卖；通信工程设想、施工；自营和代办署理各类商品和手艺的进出口，但国度限制公司运营或进出口的商品和手艺除外；承包境外通信工程和境内国际投标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外调派实施上述境外工程所需的劳务人员。公司控股股东的参股公司。成立日期：2000年4月3日。办公地址：上海市浦东新区张江18号。从停业务：集成电晶圆代工及配套办事等。同一社会信用代码：849。成立日期：2002年6月18日。办公地址：市向阳区东三环南58号富顿核心A座2201室。注册本钱：2，000万元人平易近币。运营范畴：许可项目：平安评价营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：环保征询办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；消防手艺办事；工程办理办事；消防器材发卖；平安手艺防备系统设想施工办事；机械设备发卖；电子产物发卖；五金产物零售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；建建材料发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）（不得处置国度和本市财产政策和类项目标运营勾当。）上述联系关系买卖属于公司的一般营业范畴，以市场公允价钱做为买卖准绳，没害公司及中小股东的好处，是需要的和的，联系关系买卖的发生对公司的成长和盈利有积极的影响。本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号 一 规范运做》等相关施行。本次股东会的议案具体内容详见2026年2月10日披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券买卖所网坐（）的通知布告。上述议案的具体内容公司将另行登载股东会会议材料，本次股东会会议材料将不迟于2026年2月11日正在上海证券买卖所网坐登载。应回避表决的联系关系股东名称：中国消息通信科技集团无限公司、电信科学手艺研究院无限公司、大唐电信科技财产控股无限公司、湖北长江中信科挪动通信手艺财产投资基金合股企业（无限合股）。(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。为更好地办事泛博中小投资者，确保有投票志愿的中小投资者可以或许及时参会、便当投票。公司将利用上证所消息收集无限公司（“上证消息”）供给的股东会提示办事，委托上证消息通过智能短信等形式，按照股权登记日的股东名册自动提示股东参会投票，向每一位投资者自动推送股东会参会邀请、议案环境等消息。投资者正在收到智能短信后，可按照《上市公司股东会收集投票一键通办事用户利用手册》（下载链接：）的提醒步调间接投票，如遇拥堵等环境，仍可通过原有的买卖系统投票平台和互联网投票平台进行投票。(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），该代办署理人不必是公司股东。1。登记手续：小我股东亲身出席会议的，应出示本人身份证或者其他可以或许表白其身份的无效证件或者证明；代办署理他人出席会议的，应出示本人无效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由代表人或者代表人委托的代办署理人出席会议。代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表人资历的无效证明；代办署理人出席会议的，代办署理人应出示本人身份证、法人股东单元的代表人依法出具的书面授权委托书。兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年2月26日召开的贵公司2026年第一次姑且股东会，并代为行使表决权。委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。